Popular Finance a envoyé d’énormes sommes à l’étranger via la route hawala

Service de messagerie express KOCHI : L’étude “Popular Finance Scam” de 1000 crores de la Direction de l’application de la loi a révélé que Thomas Daniel, associé directeur de Popular Finance, acheminait des dépôts publics via les canaux Hawala vers Dubaï et l’Australie sous prétexte de financement des importations. Les articles importés comprennent de vieux ordinateurs, … Read more